证券代码：002989           证券简称：中天精装              公告编号：2024-114 债券代码：127055           债券简称：精装转债               深圳中天精装股份有限公司      对于“精装转债”回售的第三次领导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的真确、准确和竣工，莫得空幻记 载、误导性述说或紧要遗漏。   荒谬领导： “精装转债”。适度本公告密出前的终末一个往将来，“精装转债”的收盘价高于本 次回售价钱。投资者聘请回售可能会带来亏空，敬请投资者注目风险。   深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 会，永别审议通过了《对于可转债募投样式结项、绝交并将节余召募资金长期补充 流动资金的议案》。凭据《深圳中天精装股份有限公司公建设行 A 股可调遣公司债 券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“精装转债”的附加回 售条目顺利。现将“精装转债”回售联系事项公告如下：   一、回售条目概括   （一）导致回售条目顺利的原因   公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议和 公司 2024 年第五次临时激动大会，永别审议通过《对于可转债募投样式结项、绝交 并将节余召募资金长期补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于初次公建设行股票部分募投项 目及可转债募投样式结项、绝交并将节余召募资金长期补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-096）。   凭据《深圳证券往复所股票上市法律解说》章程，经激动大会批准变更召募资金投资 样式标，公司应当在激动大知道事后二十个往将来内赋予可调遣公司债券握有东谈主一次 回售的权益。同期，凭据《召募诠释书》的商定，“精装转债”的附加回售条目顺利。   （二）附加回售条目   凭据公司《召募诠释书》的商定，附加回售条目具体如下：   “若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资样式标奉行情况与公司在募 集诠释书中的快活情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资 金用途的，本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。可调遣公司债券 握有东谈主有权将其握有的统统或部分可调遣公司债券按照债券面值加当期应计利息的 价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售文书 期内进行回售，本次附加回售文书期内不奉行回售的，自动丧失该回售权。”   （三）回售价钱   凭据公司《召募诠释书》的商定，当期应计利息的狡计公式为：   IA = B × i × t / 365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将回售的可调遣公司债券票面总 金额；   i 为可调遣公司债券畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年   t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。   狡计可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。   由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。   凭据相关税收法律和法则的联系章程，对于握有“精装转债”的个东谈主投资者和证 券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.622 元/张；对于握有“精装转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），行情百科免征所得税，回售本体可得为 100.778 元/张；对 于握有“精装转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税， 回售本体可得为 100.778 元/张。   （四）回售权益   “精装转债”握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。   “精装转债”握有东谈主可回售部分不祥统统未转股的“精装转债”。   二、回售步协调付款方式   （一）回售事项的公示期   按照《深圳证券往复所股票上市法律解说》《深圳证券往复所上市公司自律监管指点 第 15 号——可调遣公司债券》等相关章程，经激动大会批准变更召募资金投资样式 的，公司应当在激动大知道事后二十个往将来内赋予可调遣公司债券握有东谈主一次回售 的权益，联系回售公告至少发布三次。其中，在回售奉行前、激动大会有狡计公告后五 个往将来内至少发布一次，在回售奉行技能至少发布一次，余下一次回售公告的发布 期间视需要而定。   公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售 的公告。   公司已永别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上透露《对于“精装转债”回售的第一次领导性公告》（公 告编号：2024-106）、《对于“精装转债”回售的第二次领导性公告》（公告编号：    （二）回售事项的文书期    愚弄回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售文书 期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售文书 仍是阐述，不可根除。若是文书当日未能文书顺利，可于次日赓续文书（限文书期内）。    在投资者回售款到账日之前，如已文书回售的可调遣公司债券发生司法冻结或扣 划等情形，债券握有东谈主的该笔回售文书业务失效。债券握有东谈主在回售文书期内未进行 回售文书，视为对本次回售权的无条件毁灭。    （三）付款方式    公司将按前述章程的回售价钱回购“精装转债”，公司奉求中国证券登记结算有限 包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限 包袱公司深圳分公司的联系业务法律解说，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回 售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。    回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。    三、回售技能的往复    “精装转债”在回售期内将赓续往复，但暂停转股，在归并往将来内，若“精装 转债”握有东谈主发出往复或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，按照 往复或转让、回售、转股、转托管的规矩措置。    特此公告。                                    深圳中天精装股份有限公司                                                   董事会

• 对于
• 转债
• 中天
• 精装
• 精装